已加入本站3140天 , 點擊量：29226 次
反洗錢*政策課程【課程對象】銀行業金融機構董事、監事、各業務部門高級管理人員【課程大綱】第一部分 反洗錢形勢與監管處罰重點一、反洗錢監管處罰形勢與案例分析1、近年來反洗錢監管處罰數據2、影響
人像快速識別培訓
【課程目標】 1、 認識簽字筆跡特征 2、 了解仿冒簽字特征 3、 以一種簽字為樣本，運用專業術語識別其他幾個簽字是否為仿寫 4、 合理、有效地規避、降低和轉移與柜面簽字相關的法律風險。
票據反假秒殺與業務風險防范
多國貨幣反假秒殺與業務風險防范
2018版《證件反假秒殺》課程大綱
反假貨幣業務規范課培訓【課程對象】銀行業金融機構現金從業人員（現金收付人員、清分人員、鑒定人員）【課程大綱】第一部分、反假貨幣法規與現金收付業務規范一、反假貨幣理論知識與業務技能的法規政策要求1、現金
反假貨幣業務規范課程【課程對象】銀行業金融機構現金從業人員（現金收付人員、清分人員、鑒定人員）【課程大綱】第一部分、反假貨幣法規與現金收付業務規范一、反假貨幣理論知識與業務技能的法規政策要求1、現金收
銀行賬戶風險管理課程【課程對象】銀行業金融機構運營管理部、網點運營主管、廳堂與柜面業務經辦人員【課程目標】1、了解反洗錢、反電信網絡詐騙、金融消費者權益保護的監管政策新形勢；2、梳理和掌握&ldquo
反電信網絡詐騙風險課程【課程對象】銀行業金融機構運營管理部、網點運營主管、廳堂與柜面業務經辦人員【課程目標】1、學習和了解反電信網絡詐騙形勢與監管政策法規；2、梳理和掌握“風險為本&rdq
洗錢風險管理課程【課程對象】銀行機構反洗錢專職、兼職與相關崗位人員【課程大綱】第一部分 洗錢風險管理與反洗錢職責劃分一、洗錢風險管理的概念1、監管部門視角2、金融機構視角3、反洗錢管理部門視
反洗錢形勢與合規課程【課程對象】銀行機構全員（反洗錢義務是義務機構的全員性義務）【課程大綱】第一部分 反洗錢形勢與監管處罰重點一、反洗錢監管處罰形勢與案例分析1、近年來反洗錢處罰數據2、影響
客戶盡職調查風險防范課程【課程對象】義務機構各業務部客戶經理、營業網點主管、柜面、廳堂等業務經辦人員【課程大綱】第一部分 反洗錢形勢與監管處罰重點一、反洗錢監管處罰形勢與案例分析1、近年來反
客戶盡職調查合規課程【課程對象】銀行機構各業務部門客戶經理、產品經理等相關人員【課程大綱】一、業務部門的反洗錢職責與反洗錢監管處罰案例1、業務部門的反洗錢職責2、近年來反洗錢監管處罰統計數據3、銀行機
柜面洗錢風險防范課程【課程對象】銀行機構營業網點主管、柜面、廳堂等業務經辦人員【課程大綱】一、銀行分支機構的反洗錢職責與反洗錢監管處罰案例1、分支機構的反洗錢職責2、近年來反洗錢監管處罰統計數據3、銀
多國貨幣快速鑒別
印章印文鑒別培訓
證件反假秒殺