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反(fan)電信網絡(luo)詐騙(pian)(pian)法(fa)課程(cheng) 【課程(cheng)背景】《中華人民(min)(min)共和國反(fan)電信網絡(luo)詐騙(pian)(pian)法(fa)》于2022年(nian)12月1日(ri)起正式實施，該法(fa)堅持以人民(min)(min)為(wei)(wei)中心(xin)，立足各(ge)環節、全鏈條防范(fan)治理，為(wei)(wei)反(fan)電信網絡(luo)詐騙(pian)(pian)工(gong)作提供有力法(fa)律(lv)支撐。
洗錢風(feng)險管理分析課程 課程背景目前，我國反洗錢正處(chu)于由(you)“規則為本(ben)”向“風(feng)險為本(ben)”的轉(zhuan)型階段，并且要(yao)求金融機構逐步(bu)實現(xian)“從滿足合(he)規性(xing)
賬戶風險防控課程 【課程背(bei)景】近年來，電信詐騙案件呈現持(chi)續(xu)高發態勢，且手段不(bu)斷翻新(xin)。2022年12月1日，《反電信網(wang)絡詐騙法》正(zheng)式實施將反電詐工作提升到(dao)了立(li)法高度。人民銀行貨幣《3號令》的正(zheng)
柜面有效(xiao)證(zheng)件合規(gui)課(ke)程(cheng) 課(ke)程(cheng)背景近年(nian)(nian)來，電(dian)信網(wang)絡(luo)詐(zha)騙(pian)案件呈現持續高(gao)發態勢，且(qie)手段不斷翻新(xin)。2022年(nian)(nian)12月1日正(zheng)式施行(xing)的《反(fan)電(dian)信網(wang)絡(luo)詐(zha)騙(pian)法(fa)》將(jiang)反(fan)電(dian)詐(zha)工作提升至立法(fa)的高(gao)度。在防范(fan)電(dian)信網(wang)絡(luo)詐(zha)騙(pian)及反(fan)
反假貨(huo)幣(bi)業務知(zhi)識課程(cheng)課程(cheng)大綱第一(yi)部分(fen)：人(ren)民銀(yin)行的檢查督導課程(cheng)背景：2020年1月，《中(zhong)國人(ren)民銀(yin)行關于切實做好新形勢下反假貨(huo)幣(bi)培訓工作的通知(zhi)》(銀(yin)發〔2019〕319號(hao))明確了人(ren)民銀(yin)行分(fen)支機(ji)構的&ldq
結算賬戶管理(li)課(ke)程 課(ke)程背景近年來，電(dian)信網絡(luo)詐(zha)(zha)騙案件呈現(xian)持續(xu)高(gao)發(fa)態勢，且手段不(bu)斷翻新。2022年12月1日正式(shi)施行的(de)《反(fan)電(dian)信網絡(luo)詐(zha)(zha)騙法(fa)》將(jiang)反(fan)電(dian)詐(zha)(zha)工作提(ti)升至立法(fa)的(de)高(gao)度。在防范電(dian)信網絡(luo)詐(zha)(zha)騙及反(fan)洗(xi)錢
銀(yin)行人像(xiang)識別課(ke)程 【課(ke)程對象(xiang)】運營條線(xian)人員(yuan)，廳堂工(gong)作人員(yuan)，社區銀(yin)行工(gong)作人員(yuan)，外出營銷開卡(ka)人員(yuan) 【課(ke)程收(shou)益】1、掌握人像(xiang)結構的基(ji)本知識2、掌握人臉迅速判斷的切入點(dian)3、模擬測(ce)試4、掌握
外(wai)幣防偽(wei)鑒別(bie)課程(cheng)課程(cheng)背(bei)景：中國人民銀行于2020年4月(yue)1日正式實施的(de)《中國人民銀行貨(huo)幣鑒別(bie)及(ji)假幣收(shou)(shou)繳、鑒定管理辦法(fa)》標志著對金(jin)融(rong)機構假幣收(shou)(shou)繳流(liu)程(cheng)等貨(huo)幣業務的(de)要(yao)求更加具(ju)體，銀行網點所有(you)現金(jin)收(shou)(shou)付、清分(fen)、清
商業銀行反(fan)電(dian)詐(zha)課程 【課程背(bei)景】近年(nian)來，電(dian)信(xin)(xin)網(wang)絡詐(zha)騙(pian)案件呈(cheng)現持續高發(fa)態(tai)勢，且手段不(bu)斷翻新。2022年(nian)12月(yue)1日正式施(shi)行的(de)《反(fan)電(dian)信(xin)(xin)網(wang)絡詐(zha)騙(pian)法(fa)》將反(fan)電(dian)詐(zha)工作提(ti)升至立法(fa)的(de)高度。在防范電(dian)信(xin)(xin)網(wang)絡詐(zha)騙(pian)及