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供應鏈金融業務培訓

一、國有企業供應鏈票據資產證券化的政策解讀
（一）《關于進一步發揮銀行間企業資產證券化市場功能增強服務實體經濟發展質效的通知》解析；
（二）《關于開展供應鏈票據資產證券化創新試點的通知》解析；
（三）《上海票據交易所參與者管理辦法》解析；
（四）《上海票據交易所業務指南》等解析；
（五）《上海票據交易所供應鏈票據資產證券化基礎資產操作指引》解析；
（六）《關于規范資產支持票據業務盡職調查行為有關事項的通知》解析。 

二、國有企業供應鏈票據資產證券化的業務定義和分類
1．供應鏈票據資產證券化的業務定義；
2．供應鏈票據資產證券化的業務分類。
（1）資產支持票據（ABN）；
（2）資產支持商業票據（ABCP）。

三、國有企業供應鏈票據證券化產品機制設計
1. 產品模式
（1）直接模式；
（2）間接模式。
2. 交易結構
（1）直接發起，持票人直接作為發起機構；
（2）代理發起，即持票人委托供應鏈平臺等作為發起機構機構代理人發行供應鏈票據證券化產品；
（3）歸集發起，其他主體作為發起機構，通過設置合理交易結構先行歸集供應票據。
3.基礎資產或底層資產的供應鏈票據應符合以下條件：
（1）應為未貼現供應鏈票據；
（2）依法合規取得，權屬明確、權利完整，無附帶質押等權利負擔，但能夠通過相關合理安排解除權利負擔的除外；
（3）可依法轉讓，無掛失止付、公示催告或被有關機關查封、凍結等限制票據權利的情形；
（4）承兌人已依法進行承兌，承兌合法有效；承兌人已在票交所票據信息披露平臺披露承兌信息，并且披露的承兌信息與票面信息一致；承兌人不存在持續逾期或延遲披露情況；
 （5）符合國家宏觀調控和產業政策要求，特別是關于防范化解地方債務風險的政策要求和隱債管理要求，不涉及隱性債務、不會新增地方政府債務、不涉及虛假化解或新增地方政府隱性債務。

四、國有企業供應鏈票據證券化的操作
1. 發行階段的操作；
2. 存續階段的操作。

五、國有企業供應鏈票據證券化參與機構的職責
1．持票人及發起機構的職責；
2．承兌人的職責；
3．供應鏈平臺的職責；
4．資產服務機構的職責；
5．中介機構的職責；
6．基礎設施的職責。

六、國有企業供應鏈票據證券化信息披露機制
1. 根據發起人是否為持票人設置分層信息披露要求；
2. 根據承兌人承兌金額占比設置分層信息披露要求；
3. 基礎資產與底層資產信息披露要求。

七、國有企業供應鏈票據證券化的支持舉措
1．服務國家重大戰略；
2．注冊發行，綠色通道；
3. 強化主承銷商評價機制；
4. 鼓勵開展系統直連互通；
5. 鼓勵各類投資人積極配置；
6. 堅決防范供應鏈金融業務風險。

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