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銀(yin)行客戶信(xin)息安(an)全保護

【授課背景】
個(ge)(ge)人(ren)(ren)金(jin)(jin)融信(xin)息(xi)是金(jin)(jin)融機(ji)(ji)構日常業(ye)務工作中積累的一項重要基礎數據，也是金(jin)(jin)融機(ji)(ji)構客戶(hu)個(ge)(ge)人(ren)(ren)隱私(si)的重要內容。如(ru)何收(shou)集(ji)、使用、對外提供個(ge)(ge)人(ren)(ren)金(jin)(jin)融信(xin)息(xi)，既(ji)涉(she)及(ji)到銀行(xing)業(ye)金(jin)(jin)融機(ji)(ji)構業(ye)務的正(zheng)常開展(zhan)，也涉(she)及(ji)客戶(hu)信(xin)息(xi)、個(ge)(ge)人(ren)(ren)隱私(si)的保護。如(ru)果(guo)出現與(yu)個(ge)(ge)人(ren)(ren)金(jin)(jin)融信(xin)息(xi)有關的不當行(xing)為(wei)，不但(dan)會(hui)直接侵害客戶(hu)的合(he)法權益(yi)，也會(hui)增加銀行(xing)業(ye)金(jin)(jin)融機(ji)(ji)構的訴(su)訟風險，加大運營(ying)成本(ben)。

【授課目標】
幫助(zhu)銀行(xing)基層各崗(gang)位(wei)員工(gong)提(ti)高對銀行(xing)業消保工(gong)作的整體認識(shi)、增(zeng)強對內對外的管(guan)控能力、緊扣未來消保工(gong)作的發展動向，特別是在金(jin)融客戶(hu)信(xin)息安全保護方(fang)面，提(ti)高保護意識(shi)，養(yang)成(cheng)良好習慣。

【課程大綱】
導引
當前銀行業消保工作的整體態勢！
客戶(hu)信息安全保護(hu)的必要(yao)性和重要(yao)性！

第一篇章   銀行保密相關知識培訓
一、相關法律、法規、規章及規范性文件概述
（一）綜合類監管規定
（二）銀行卡及賬戶管理業務監管規定
（三）外包業務類監管規定
（四）電子(zi)銀行類監管規定

二、客戶金融信息的分類
（一）個人身份信息
（二）個人財產信息
（三）個人賬戶信息
（四）個人信用信息
（五）個人金融交易信息
（六）衍生信息
（七）其他信息

三、客戶金融信息的保護原則
（一）合法合理原則
（二）分級管理原則
（三）權限制衡原則
（四）流程可溯(su)原則

四、客戶金融信息風險防范的要點
（一）可能發生個人金融信息泄露的渠道
（二）個人防范金融信息風險的措施
（三）案例分析

五、金融機構信息保護的工作舉措
（一）完善頂層設計
（二）關注科技安全
（三）強化日常督檢
（四）暢通溝通渠道
（五(wu)）加(jia)大宣傳(chuan)力度

六、各崗位保護客戶信息安全的具體操作要求
（一）大堂經理
（二）客戶經理
（三）柜員
（四(si)）第三方人員

第二篇章   銀行保密相關知識培訓
導引
【案例一】鐵人王進喜
【案例二】銀行泄密曝光
【案例三】會議泄密
【案例四】富士康“內鬼”泄密
【案例五(wu)】東軟公(gong)司(si)泄密案件(jian)

一、簡要介紹《保密法》
（一）相關基礎定義
（二）秘密的范圍
（三）國家秘密的密級及期限劃分
（四）統一規范國家秘密(mi)的標(biao)識

二、商業秘密的基本概念
（一）商業秘密
（二）商業秘密的密級及期限劃分
（三）銀行商業(ye)秘密的標(biao)識(shi)

三、簡述相關保密工作制度
（一）完善相關制度 
（二）推廣(guang)制度實行(xing)剛(gang)性(xing)制約 

四、員工保密工作行為規范 
（一）遵守保密守則（十不守則）
（二）失密
（三）泄密
（四）發現秘(mi)密已經或可能(neng)泄露時，應當采取哪些措施？

銀行(xing)客戶信息安全保護