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內控與風險課程

-在工作中，您是否經常會碰到以下問題：
-內控團隊如何卓有成效地工作？
-如何為企業建立安全屏障，控制風險，提升效益？
-如何優化內控體系，確保內控有效運行？
-內部控制如何進一步為企業創造價值？
 -本課程是指導國內企業風控體系建設的實踐課程，為你提供最前沿的內部控制與風險管理理論支撐和實務操作指南，豐富的案例講解，高度的實務操作、廣泛的國際國內視野，通過學習本次課程，您可以掌握“合規規范、建設體系、結合實際、控制風險、防范價值”五維一體內部控制與風險管理實戰操作方法，明確實踐中控制設計要點、控制標準和方法，舉一反三，將內控活動與風險評估有效結合，使您在借鑒500多家風控實戰經驗的基礎上，形成自己的思路以及可操作性極強的實務技能，為您的企業建立最有效的安全屏障，成就企業在國內、國際復雜而激烈的市場競爭中化解風險，提高效益。

培訓對象
-董事長、總經理、副總經理等企業高管
-風險管理部、內控部、內審部、財務部工作人員
-業務部門負責人、業務骨干人員

課程收益
-【掌握內控理論】囊括COSO、SOX與《企業內部控制基本規范》的*實踐
-【理解內控系統】強化內控意識，幫助企業建立鑲嵌于業務活動中的風險控制體系 
-【應用內控分析】掌握企業內部控制工具和方法，評價內部控制的效果并進行改進
-【發揮內控能力】提供大量*實踐和失敗的案例，幫助學員深刻理解、舉一反三

課程內容
第一模塊
內控實施收益與失效后果對比
-內控體系與風險管理常見5大問題
-華人世界首富的風險觀
-對待風險控制的態度：海恩法則
-風控的層次
-內控實現價值創造的5個“法寶”
-COSO風險管理模型
-有效的控制風險實現目標
第二模塊
內部控制體系詳解
-內部控制實務框架體系結構
-國際——《薩班斯法案》和《2017年COSO報告》
-國內——我國內部控制相關法規
-內部控制的過程管理VS目標管理
-管理有效性和制度有效性
-國際化監管政策
-目標設定SMART原則
-系統的風險評估工具
第三模塊
八大內部控制的措施手段和實戰技能
-系統控制與人工控制
-預防性控制與發現性控制
-你太能干、我就會亂：常見的不相容職務分離及實務指南
-一個累到的領導不是好領導：把握授權審批控制的原因與精髓、實務操作要領
-避免別人生病你吃藥：運營分析控制
-沒有獎懲的內控往往流于形式：績效考評應用
-合理保證企業資產安全完整：對賬要有效、盤點有方法、出門要當心、限制接觸好
-謀定而后動：預算管理控制
-案例分析:
-7項風險管理策略工具的應用
-績效管理的8項風控標準
-風險管理技術與方法 
-拓展應用：
-互動討論：如何實現不相容職務分離？
-自我評估：我需要授權嗎？我的授權管理有問題嗎？
第四模塊
風險管理實務
-基于目標設定的風險識別
-風險種類及風險管理基本流程
-風險的定性與定量評估策略
-風險管理組織體系
-風險管理策略的工具
第五模塊
風控體系實施要點
-內部控制的基礎——控制環境
-控制環境面臨的*難題
-內控建立的難點之：建立與完善組織架構
-內控建立的難點之：發展戰略制定與實施風險
-人力資源的“三部曲”：選人、用人及留人各環節主要風險應對措施
-企業興旺在于管理，管理優劣在于文化：企業文化建設與實施風險
-控制環境評審的常見問題及對策
-如何在業務循環中因勢利導改善內控環境
-構筑企業風險防火墻                                                      
-IT手段及管理信息系統
-反舞弊機制——防止舞弊和發現舞弊
-建立舉報渠道
-內部審計：風險管理的重要防線
-健全有效的內部審計體系
-內控的建立與執行     
-內控職能應該設在什么部門
-內部控制流程梳理與風險控制
-流程圖繪制
-編制流程描述
-分解和控制風險
-評價現有內控有效性
-內控缺陷定性與定量標準
-缺陷整改及修改內控流程
-內部控制流程的持續優化
-內控體系≠內控制度
-內控的執行力才是關鍵
-內控流程的持續完善與優化
-用信息系統固化內控流程
-內部控制自我評價與監督
-案例分析：
-OERE內控思維導圖
-組織風險問卷100例 
-如何篩選關鍵業務流程
-拓展應用：
-頭腦風暴法、流程圖分析法
-敏感性分析、德爾菲法、復盤法 
-流程訪談和充分測試現有業務流程
-分享推進內控與風險管理體系落地實務經驗

內控與風險課程