《掘金海外·筑防有道》 建設工程企業國際項目盡職調查與全周期風控實戰
2025-08-02 17:28:48
講師：羅蘊姣(jiao) 瀏覽(lan)次數：174
課程描述INTRODUCTION
培訓講師：
課程價格：
培訓天數：日程安排SCHEDULE
課程大綱Syllabus
盡職調查培訓項目
【課程背景】
在全球能源轉型與“一帶一路”深化背景下，中國化工建設企業加速拓展國際工程市場，但面臨“三高困境”：
高價值陷阱：2023年數據顯示，海外化工EPC項目平均爭議金額超合同額12%；
高發風險點：國際工程索賠源于前期盡調缺失；
高協同壁壘：財務風控與業務經營數據割裂，導致風險響應滯后。
本次培訓專為化工工程企業打造，聚焦“建設單位深度診斷+交易架構風險隔離”雙核心，通過化工行業真實項目解剖，賦能團隊建立“從盡調到決策”的閉環風控體系。
【課程收益】
1、掌握國際工程盡調方法論：建立“政策-技術-財務”三維篩查模型，精準識別業主資質與履約能力紅線；
2、構建企業競爭優勢評估體系：量化分析技術專利、資源儲備、管理效能等核心競爭力指標；
3、設計風險規避策略：掌握合同條款優化技術；
4、輸出標準化決策依據：編制管理層可快速決策的盡調報告，建立項目動態跟蹤機制，降低后期執行偏差率。
【課程特色】
1、案例實戰導向：覆蓋工程建設全周期案例，失敗教訓與成功經驗并重；
2、工具與方法論結合：提供標準化盡調清單、BIM模型、AI篩查系統；
3、結構化風控體系：從“目標定位→風險識別→策略設計→成果落地”全鏈路覆蓋。
【課程對象】
核心決策層：海外事業部總經理、風控總監
業務執行層：
經營部門：國際項目經理、投標主管、合同管理員
財務部門：海外財務經理、稅務籌劃專員、資金主管
支持部門：法務合規官、供應鏈管理負責人
【課程大綱】
1、 盡調核心目標定位
1.1 關鍵要素梳理方向
政策法規要素
技術可行性要素
案例-海南某地產項目：在政策法規審查中，發現地塊所在區域因生態保護政策調整，容積率上限從3.0降為2.5。盡調團隊通過GIS系統重新測算開發收益，最終調整產品規劃（高層改洋房），避免超規建設風險
1.2 風險預判指標設定
財務風險指標
法律風險指標
運營風險指標
案例-對公賬戶盡調教訓：某企業因流水分析工具落后，未能識別隱形關聯交易（關聯方采購價虛高30%），后期通過引入AI流水篩查系統提升準確率
1.3 盡調流程標準化
階段劃分：初步篩查→深度核查→綜合評估
工具支持：使用標準化盡調清單和數字化管理系統、
案例-某跨境并購項目：因未優先開展工程技術盡調，后期發現地質條件不達標導致額外投入1.2億元。現強制要求盡調順序為“技術→財務→法律”
2、 企業優勢識別體系
2.1 核心競爭力評估維度
技術專利：持有專利數量、核心技術應用案例
管理能力：項目團隊平均經驗年限、ISO認證覆蓋率、應急預案響應速度
案例-某建設公司資質優化：通過獲取“建筑業AAA級信用企業”認證，中標率提升23%，并獲銀行授信額度增加1.5億元
2.2 資源稟賦量化分析
土地儲備價值
資金流動性
案例-某建設集團資金優化：通過測算速動比率發現流動性不足，引入供應鏈金融工具縮短賬期，資金周轉率提升35%
2.3 行業地位驗證方法
市場份額驗證
第三方排名
案例-某海外基建企業：通過比對ENR全球承包商排名，驗證其國際工程承包能力，成功獲取亞投行融資支持
3、 企業組織架構診斷框架
3.1 決策鏈層級解析
決策效率評估
權責匹配度
案例-EPC項目教訓：因設計部與工程部權責交叉，導致圖紙變更延誤工期20天。后明確“設計主導、工程復核”雙簽機制
3.2 部門權責匹配度審查
交叉職能沖突
授權機制缺陷
案例-國企職責優化項目：運用三級職能工具重新劃定成本部與采購部邊界，供應商投訴率下降65%
3.3 管理漏洞篩查路徑
流程逆向測試
歷史問題回溯
案例-某地下室工程優化：通過逆向測試發現低效停車區域（單車位面積40㎡），調整后增加車位12%并節省建造成本200萬元
4、 盡調潛在風險識別機制
4.1 財務合規性預警信號
異常科目
關聯交易
案例-原材料價格波動風險：某住宅項目因國際鋼材價格上漲30%，動態成本超支率達8%，觸發合同約定的價格聯動條款
4.2 運營模式脆弱點檢測
供應鏈風險
成本失控點
案例-供應鏈集中風險：某EPC項目70%混凝土依賴單一供應商，因環保督查停產，啟用備用供應商導致成本上漲15%
4.3 法律糾紛歷史追溯
訴訟檔案審查
合規性評估
案例-工傷保險糾紛：某建筑公司未及時為員工續繳工傷保險，員工工亡后社保拒賠，企業承擔全額賠償金230萬元
5、 盡調風險規避策略設計
5.1 交易結構優化建議
風險分擔機制
資金監管
案例-對賭協議應用：某產業園收購中約定“若招商率未達70%，轉讓方補償差額租金”，最終降低買方風險敞口
5.2 協議條款保護方案
兜底條款
違約救濟
案例-知識產權保護：某設計公司合同約定“方案版權歸屬委托方”，避免類似百度文庫侵權糾紛
5.3 應急響應預案構建
分級響應機制
模擬演練-勞務糾紛響應：某國企建立“24小時勞資調解小組”，將群體性事件處理時效從7天壓縮至48小時
6、 盡調文件成果輸出與應用
6.1 盡調報告編制規范
結構要求：摘要（核心結論）+ 主體（分模塊分析）+ 附錄（原始數據）
數據支撐：附財務比率對比表、法律風險清單、現場勘察照片
案例-風險評級矩陣：某基建項目采用“紅黃綠”三色風險評級，優先處理紅色項（如未決訴訟、環保違規）
6.2 管理層匯報重點
風險可視化
決策建議
案例-成本敏感性分析：展示鋼材價格每上漲10%對利潤的影響，推動決策層簽訂價格鎖定協議
6.3 后續跟蹤執行節點
動態監控
復盤機制
案例-季度復盤會：某EPC項目通過復盤發現設計變更率過高，優化評審流程后變更率下降40%
7、 建設工程盡調與風控實戰演練
目標：通過案例推演掌握風險識別與應對工具
案例導入：①商業綜合體地質風險（原設計未考慮巖層變化）；②規劃許可證糾紛案例
討論問題：①地質風險如何影響投資回報測算？②規劃變更的合規應對步驟有哪些？
工具教學：①風險庫建設；②協議條款優化
分組任務：
A組（建設方）：針對旋轉結構設計缺陷，制定技術復核方案
B組（咨詢方）：設計暴雨應急預案的成本控制措施
工具推薦與總結：①BIM模型用于地質風險預判；②AI流水篩查系統識別關聯交易
關鍵總結：①風險應對需“前置化審查+動態化跟蹤”；②標準化盡調流程降低人為失誤率
盡職調查培訓項目
轉載：//bamboo-vinegar.cn/gkk_detail/323911.html
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