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風險識別管理培訓

【課程對象】
1、金控集團董事長、總裁、總經理、財務總監、投融資負責人等中高層管理者；
2、財政局、金融機構（銀行、證券、保險、期貨、投資公司等）高級從業人員；

【課程模塊】
第一篇 金控集團法律框架與治理模式
模塊一 金控集團法律框架與治理模式
1.1、金融控股集團公司法律框架
2.2、什么是金融控股公司
3.3、金融控股公司的種類
4.單純性金融控股公司
5.經營性金融控股公司
6.金融控股公司的特點
7.專業化
8.多元化
9.市場化
10.協同性
11.風險性
12.金融控股公司治理結構
13.金融控股公司治理結構設計
14.金融控股子公司治理結構設計
【案例分析】

第二篇 金控集團產融結合風險管理
模塊二 金控集團產融結合風險管理
1.產融結合風險識別
2.股權結構風險
3.管理層次風險
4.融資擔保風險
5.信息披露風險
6.從業人員風險
7.監管政策風險
8.產融結合風險管控
9.戰略管控
10.預算管控
11.人事管控
12.信息管控
13.風險與審計管控
14.外部管控
【案例分析】德隆事件、海航危機

第三篇 資金業務信用風險管理與識別
模塊三 信用風險及其管理
1.1、什么是信用風險
2.2、信用風險的種類
3.3、什么是信用風險管理
4.4、信用風險管理的6大方法
5.5、全面風險管理
模塊四 信用風險管理實踐
1.1、組織架構（美國銀行、花旗銀行、德意志銀行）
2.2、管理流程（美國銀行、花旗銀行、德累斯頓銀行、渣打銀行）
3.3、工具與方法
4.4、文化理念（美國銀行、花旗銀行、摩根士丹利）
5.5、我國信用風險管理的發展
模塊五 信用風險識別
1.1、單一法人客戶信用風險識別
2.2、集團法人客戶信用風險識別
3.3、個人客戶信用風險識別
4.4、貸款組合信用風險識別
【案例分析】僑興私募債事件（僑興、廣發銀行、浙商財險）

第四篇 國有企業合規管理
模塊六 國有企業合規管理的8大重點領域
1.1、市場交易
2.2、安全環保
3.3、產品質量
4.4、勞動用工
5.5、財務稅收
6.6、知識產權
7.7、商業伙伴
8.8、其他需要重點關注的領域
【案例分析】錦州銀行“暴雷”事件等8個案例來分別進行講解
模塊七 國有企業合規管理的4大關鍵環節
1.1、制度制定環節
2.2、經營決策環節
3.3、生產運營環節
4.4、其他需要重點關注的環節
【案例分析】安信信托暴雷事件、中行原油寶事件、光大銀行薪酬事件、光大銀行暴風收購事件
模塊八 國有企業合規管理的4類重點人員
1.1、管理人員
2.2、重要風險崗位人員
3.3、海外人員
4.4、其他需要重點關注的人員
【案例分析】中行原油寶事件、中國石化原油套期保值危機
模塊九 國有企業海外投資經營行為的合規管理
1.1、研究境外法律法規和國際規則
2.2、健全境外公司內控制度
3.3、定期排查梳理海外投資經營業務的風險狀況
【案例分析】中航油事件

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