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合規經營與風險培訓

【課程背景】
在當今復雜多變的商業環境中，企業面臨著來自內外部的諸多挑戰。從外部來看，市場競爭日益激烈，法規政策不斷更新，行業變革迅速；內部則面臨著管理流程的優化、員工行為的規范以及資源的有效配置等問題。準確識別、評估和應對企業的風險，確保內部控制的有效性，是保障企業財務信息真實可靠、資產安全完整以及經營活動合法合規的關鍵。有效的內部控制能夠合理保證企業經營管理合法合規、資產安全、財務報告及相關信息真實完整，提高經營效率和效果，促進企業實現發展戰略。古語云“上醫治未病”，企業內控與風險識別管理是企業管理的重要組成部分，貫穿于企業決策和經營管理的各個環節，本課程將深入剖析企業內控與風險管理的理論與實踐，結合大量實際案例，幫助學員掌握企業內控與風險管理的核心知識和技能，為內控工作的開展提供有力支持。
 本課程設計者與講授者李皖彰老師同時具備法學、經濟學、商科的知識體系和海外訪學經歷，16年管理咨詢與經營管理實踐，服務過多家世界500強企業，了解國內企業的發展階段與實際需求，作為本屆北京市黨外高級知識分子聯誼會理事，北京市無黨派代表人士，李老師用豐富的管理咨詢與法律服務實踐賦予理論知識生命力，擺脫法律的枯燥難弄，讓學員聽得進，用得到，入腦也入心。

【課程收益】
提升學員對基本法律法規與新修法律法規的認知
提升學員合法合規經營管理的理念與認知
增強學員內控合規意識，實現企業長久穩定發展
增強員工守法用法的自覺性，增強認識，嚴守邊界、防范風險

【課程特色】
結合新形勢、新常態、新問題，實時更新、靈活實用
以*法律法規、司法解釋、司法裁判權威案例與實踐為依托
深入剖析法條及其背后的法律機理，實現理論與實踐緊密結合

【課程對象】
所屬單位經營管理干部、核心員工

【課程大綱】
一、行業監管政策深度解析
工信部*政策核心要點
數據安全、用戶權益保護、市場秩序規范
算法推薦、網絡信息安全審查等新興領域監管方向
工信部公開處罰案例解讀（虛假宣傳/霸王條款/隱私泄露）
二、與風險共存：企業全面風險管理與合規管理體系構建
1、法律風險：秩序的價值與代價
風險與風險管理
2、內部控制與合規合規管理體系構建
三道防線合規框架搭建
管理層：合規戰略制定與問責機制
合規部門：風險識別矩陣（市場/技術/數據維度）
業務部門：嵌入式合規節點控制（售前/售中/售后）
3、行業高頻法律風險防控
用戶協議合規要點（格式條款無效情形規避）
互聯互通爭議解決機制（網間結算爭議處理路徑）
三、公司治理與內部控制：新公司法對公司治理結構的重建
1、黨組織與公司治理
進一步強化以職工代表大會為基本形式的民主管理制度
簡化國家出資企業的決策程序，將合規管理提升到法律制度
2、“公司治理”和“公司管理”
法定代表人回歸“代表人”的法律地位
單層制公司治理架構的引進
強化對控股股東和實際控制人的約束機制
3、管理者合規履職
三、合同與市場經營合規管理
1、合同決定業務流程，業務流程產生內控風險
合同風險的產生原因
合同風險的分類、識別
合同風險的防范策略
合同管理的流程
2、反商業賄賂、反腐敗合規管理
反壟斷合規管理
反不正當競爭合規管理
3、招投標合規管理
4、知識產權合規
四、企業經營管理常見重大合規風險防范
1、職務侵占罪（貪污罪）
2、挪用資金罪（挪用公款罪）
3、行賄罪
行賄罪 VS 饋贈禮物
「以案說法」事后行賄
4、非國家工作人員受賄罪（受賄罪）
「以案說法」收取協調費據為己有
5、合同詐騙罪
「以案說法」業務員冒用公司名義與他人簽訂合同收取貨款
6、侵犯商業秘密罪
7、侵犯公民個人信息罪
「以案說法」某公司員工非法獲取十余萬條公民個人信息
五、申訴定責全流程實戰
1、工信部申訴處理規則精要
申訴受理范圍與時限要求（15/60/90日關鍵節點）
定責核心要素：過錯認定三層級（主體/行為/后果）
2、典型案例定責分析
延遲停機爭議：運營商告知義務的舉證標準
資費爭議：套餐外收費的合理性解釋邊界
服務質量投訴：第三方檢測報告的采信規則
六、專業文書制作與應訴策略
1、高質量報告撰寫方法論
結構化表達：背景陳述、事實還原、證據鏈展示、整改措施
數據可視化技巧：投訴率趨勢圖、故障影響熱力圖制作
2. 法庭/聽證會應訴實務
電子證據的固化技巧（區塊鏈存證應用場景）
專家輔助人出庭策略（通信專業技術問題答辯要點）
應急響應預案：集體投訴事件的媒體溝通話術
課程重點與要點回顧
功在平時，化危為機
知識點回顧與展望

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