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筑牢防線公開課

課程背景：
隨著全球反腐風暴的席卷，反舞弊與反腐敗已經成為企業合規管理的核心議題。舞弊和腐敗行為長期以來是企業發展的阻礙，給企業帶來了嚴重的經濟損失和聲譽風險。根據《2024年全球職務舞弊調查報告》顯示，2022年1月至2023年9月，來自138個國家和地區的1921起真實舞弊案件造成了超過31億美元的經濟損失，平均每家組織因舞弊而損失其年收入的5%。
 與此同時，*紀委與國家監委聯合發布《關于加強對“一把手”和領導班子監督的意見》，明確要求企業建立“不能腐”的體制機制。在此背景下，本課程從戰略決策層視角出發，結合世界銀行誠信合規標準與華為、阿里等頭部企業實戰經驗，幫助企業構建預防、識別、應對腐敗舞弊的全周期防御體系。為滿足企業提升內部反舞弊與反腐敗能力的需求，特開設“筑牢防線：企業反舞弊反腐敗全流程實戰指南”培訓課程，為從事企業中高層管理者、企業內部內審合規監察工作者或有興趣了解反舞弊與反腐敗工作的人士提供培訓服務。

課程收益：
1、掌握一線反腐敗反舞弊核心技術：手把手教學大數據異常交易篩查等實戰利器，學會搭建采購-銷售端風險預警模型。精準鎖定風險，通過財務報表異常與業務行為特征，讓腐敗舞弊線索無所遁形。
2、成為腐敗舞弊調查專家：從線索到鐵證：掌握九步詢問法、測謊技術應用；規避法律風險，學習合規不起訴制度應用、證據鏈合法性構建，避免調查程序瑕疵。
3、構建企業反舞弊防火墻：通過制度落地，輸出采購招投標分權制衡、銷售傭金透明化等防控策略，降低關鍵崗位舞弊發生率；運用廉潔承諾書、道德積分制、AI行為監測工具，打造“不敢腐、不能腐、不想腐”的合規生態。
 4、職業競爭力突破：對標ISO 37001反賄賂管理體系以及刑法修正案等*法規，獲得行業認證核心技能，進入晉升通道快車道。

參訓對象：
企業董事長/總經理/董事會成員
分管財務、審計、合規的副總裁級高管
海外業務負責人、采購供應鏈總監、區域總經理
紀檢監察部門負責人

課程大綱：
模塊1：企業反舞弊反腐敗的內涵與外延
核心概念解析
法律與政策框架
外延：全球合規要求
模塊2：企業反舞弊反腐敗的趨勢與展望
政策與司法趨勢
技術與行業聯動
未來挑戰
模塊3：基礎制度與機制的完善
核心制度框架
制度設計要點
國際標準對標
模塊4：舞弊腐敗事件識別和調查
風險信號識別
調查方法與工具
模擬調查
模塊5：舞弊腐敗事件的處置策略與方案
危機響應
法律與紀律處置
組織修復
模塊6：關鍵崗位風險管控-采購與銷售
采購風險防控
銷售風險防控
典型案例分析
模塊7：企業合規文化塑造與員工行為管控
文化培育策略
行為管控工具

講師介紹：王老師
專注于企業ESG與合規咨詢及人才培養
18年世界500強法務合規管理及律師從業經驗
復旦大學工商管理碩士
現任上海市匯業律師事務所（ALB CHINA *15）合伙人/顧問
曾在正大集團（8年）、中信集團（9年）內任風險合規負責人職務
知名500強上市公司ESG實施專家
正大集團、中信集團、錦湖輪胎、倍耐力輪胎、吉利集團等知名企業培訓導師。
實戰經驗：
 多家世界500強企業的ESG項目實施以及法務合規體系建設與培訓經驗，包括正大集團、中信集團、錦湖輪胎、倍耐力輪胎、吉利集團等知名企業。王老師擁有18年企業法務合規管理經驗，精通公司相關的法律實務，在ESG實施、企業法務及合規體系建設領域擁有豐富的實踐經驗，主要客戶涉及行業包括制造業、零售業、金融業、房地產業等。

筑牢防線公開課