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內部審計公開課

學員對象：公(gong)司各級(ji)風(feng)險管理(li)、內(nei)部審計、紀檢(jian)監察、風(feng)險監測、法務督(du)察等人員；董秘(mi)、監事、職代(dai)會等相關(guan)人士。

課程背景：
風險管理與內部控制，是現代企業持續發展，創造基業長青的科學治理的重要系統方法。尤其AI+新技術時代，更是企業高質量發展必不可少的自我管控手段，也是企業核心競爭力的重要能力體現。
本課(ke)程根據當(dang)今現(xian)代企業(ye)(ye)（尤其大型(xing)國企、跨國集團(tuan)）面臨(lin)的(de)(de)競(jing)爭(zheng)態勢和(he)(he)(he)(he)內(nei)(nei)(nei)部(bu)監(jian)(jian)察審(shen)(shen)(shen)計(ji)及風(feng)險(xian)(xian)(xian)管(guan)(guan)(guan)(guan)控的(de)(de)迫(po)切需要，基于塑(su)造企業(ye)(ye)紀(ji)(ji)(ji)檢監(jian)(jian)察、風(feng)險(xian)(xian)(xian)管(guan)(guan)(guan)(guan)理(li)(li)(li)、內(nei)(nei)(nei)部(bu)審(shen)(shen)(shen)計(ji)督察等(deng)(deng)人員專(zhuan)(zhuan)業(ye)(ye)能力和(he)(he)(he)(he)賦能的(de)(de)課(ke)程，是就如何提(ti)(ti)(ti)升企業(ye)(ye)團(tuan)隊的(de)(de)風(feng)險(xian)(xian)(xian)管(guan)(guan)(guan)(guan)理(li)(li)(li)與(yu)內(nei)(nei)(nei)部(bu)檢查(cha)稽核(he)和(he)(he)(he)(he)風(feng)險(xian)(xian)(xian)識別(bie)、預(yu)防、管(guan)(guan)(guan)(guan)控能力和(he)(he)(he)(he)專(zhuan)(zhuan)業(ye)(ye)水平而(er)設計(ji)的(de)(de)課(ke)程。旨在(zai)通過(guo)(guo)現(xian)代企業(ye)(ye)的(de)(de)公司治(zhi)理(li)(li)(li)理(li)(li)(li)念(nian)原理(li)(li)(li)、風(feng)險(xian)(xian)(xian)識別(bie)、預(yu)防與(yu)管(guan)(guan)(guan)(guan)控、科(ke)學(xue)(xue)檢查(cha)與(yu)稽核(he)、內(nei)(nei)(nei)部(bu)審(shen)(shen)(shen)計(ji)等(deng)(deng)的(de)(de)系列(lie)專(zhuan)(zhuan)業(ye)(ye)理(li)(li)(li)論(lun)工具(ju)方(fang)法(fa)綜(zong)合(he)(he)精講和(he)(he)(he)(he)審(shen)(shen)(shen)計(ji)、紀(ji)(ji)(ji)檢監(jian)(jian)察的(de)(de)方(fang)法(fa)論(lun)結合(he)(he)，是融合(he)(he)博文老(lao)師20多年財(cai)務審(shen)(shen)(shen)計(ji)總(zong)監(jian)(jian)和(he)(he)(he)(he)紀(ji)(ji)(ji)檢監(jian)(jian)察、內(nei)(nei)(nei)部(bu)控制與(yu)風(feng)險(xian)(xian)(xian)管(guan)(guan)(guan)(guan)理(li)(li)(li)、內(nei)(nei)(nei)審(shen)(shen)(shen)等(deng)(deng)內(nei)(nei)(nei)訓的(de)(de)職場(chang)從業(ye)(ye)經(jing)驗(yan)和(he)(he)(he)(he)培(pei)訓經(jing)驗(yan)綜(zong)合(he)(he)研究成果課(ke)程。通過(guo)(guo)專(zhuan)(zhuan)業(ye)(ye)理(li)(li)(li)論(lun)系統講授+專(zhuan)(zhuan)題案例研討+授漁式(shi)內(nei)(nei)(nei)審(shen)(shen)(shen)操(cao)作訓練+問題專(zhuan)(zhuan)案分析等(deng)(deng)方(fang)式(shi)，旨在(zai)提(ti)(ti)(ti)升學(xue)(xue)員與(yu)時俱進的(de)(de)風(feng)控內(nei)(nei)(nei)審(shen)(shen)(shen)工作站(zhan)位(wei)(wei)(wei)，拓展專(zhuan)(zhuan)業(ye)(ye)視野，夯實紀(ji)(ji)(ji)檢內(nei)(nei)(nei)審(shen)(shen)(shen)科(ke)學(xue)(xue)風(feng)險(xian)(xian)(xian)管(guan)(guan)(guan)(guan)理(li)(li)(li)意(yi)識，塑(su)造內(nei)(nei)(nei)審(shen)(shen)(shen)及稽核(he)檢查(cha)的(de)(de)專(zhuan)(zhuan)業(ye)(ye)知識體(ti)系，提(ti)(ti)(ti)高發現(xian)內(nei)(nei)(nei)部(bu)風(feng)險(xian)(xian)(xian)、識別(bie)違紀(ji)(ji)(ji)和(he)(he)(he)(he)管(guan)(guan)(guan)(guan)控風(feng)險(xian)(xian)(xian)、審(shen)(shen)(shen)查(cha)舞弊(bi)、科(ke)學(xue)(xue)監(jian)(jian)察效能的(de)(de)內(nei)(nei)(nei)審(shen)(shen)(shen)綜(zong)合(he)(he)能力，為組織(zhi)（單(dan)位(wei)(wei)(wei)）構建全方(fang)位(wei)(wei)(wei)全流程風(feng)險(xian)(xian)(xian)管(guan)(guan)(guan)(guan)理(li)(li)(li)和(he)(he)(he)(he)內(nei)(nei)(nei)部(bu)控制、審(shen)(shen)(shen)計(ji)管(guan)(guan)(guan)(guan)理(li)(li)(li)體(ti)系夯實基礎。

課程收益：
1) 學習掌握AI+時代企業的公司治理的真諦，啟發引領學員正確認識企業高質量發展過程的風險預防與管控的意義，樹立科學審計有效發現風險、預防風險的理念，構建科學預防與管控風險的思維和專業共識，提高風險防控與內部審計的視野和認識高度，為學員構建一套內部審計與風險防控管理的知識體系和思想方法；
2) 學習現代企業風險管理與內部控制的專業基礎知識，掌握并應用審計、風險防控的工具方法論于紀檢監察、董事會監督檢查、風險管理、內審管理、監事會履職及案件查處和內部控制體系完善等職務工作中；
3) 學習掌握企業風險要素及風險點的基本識別和判斷方法；提高發現舞弊行為、危害公司利益的風險行為、現象及管理漏洞，提升分析風險識別風險的能力；
4) 掌握企業全面風險管理體系及內部控制系統的構成與內涵，學會運?內部控制工具方法于日常工作中，學會科學及時發現、識別、分析、評價經營管理中的風險點并加以報告、處理；探討AI+新技術的應用。
5) 通過本(ben)課程學習訓練，為(wei)全面加強風(feng)險(xian)的專業(ye)意識，提升學員職業(ye)道德規(gui)范、職業(ye)風(feng)險(xian)識別、腐敗和舞弊預警，以及內(nei)(nei)部(bu)(bu)風(feng)險(xian)控制(zhi)能力和管理能力，為(wei)建設企(qi)業(ye)科學規(gui)范長效的內(nei)(nei)部(bu)(bu)控制(zhi)環境與風(feng)險(xian)管控，合規(gui)管理機(ji)制(zhi)和內(nei)(nei)審體(ti)系夯實基礎。

培訓內容： 
引子：從一個內部審計案件看企業風險管控……
開篇：新形勢與新挑戰
---企業風控面臨的新形勢、新挑戰、新國策
1.1企業反腐面臨的新形勢
1.2企業反腐面臨的新挑戰
1.3企業反腐新國策---企業反腐新國策解讀
1.4國際反腐新趨勢---《聯合國反腐敗公約》解讀
1.5企業內部反腐反舞弊、廉正、紀檢監察、監事督察工作需要的知識體系
視頻案例：1）一個跨國公司10分鐘倒閉的啟發---企業為何如何要管控？
2）新國策解讀（*、*及國家各部門關于反腐防腐法律條例規定）
3）《中華人民共和國反(fan)貪污賄(hui)賂法》《聯合國反(fan)腐(fu)敗公約》解讀

上篇：風險管理及內部控篇
第一講： 重新認識現代企業及其公司治理
1.1現代企業生存發展規律---生存發展本質認知
1.2現代企業的公司治理---科學治理原理認知
案例與互動：
1）企業生存發展本質四要素識別、
2）現代企(qi)業(ye)公司治理原理圖示

第二講：內部控制與風險管理新理念新思維構建
2.1現代企業持續健康發展的科學理念---風險管控理念認知
2.2企業管理者風險管理與內部控制新思維構建
2.3企業如何從失控到授控？--- 嵌入業務的全流程內部控制體系構建
互動：
1）企業風險案例面面觀
2）現代企業營運風險圖示 
3）現代企業內部控制體系模(mo)型

第三講：重新認識“風險管理”與“內部控制”
3.1現代企業的風險管理簡述 
1）企業風險管理定義、目的及重要性簡述 
2）企業風險的基本分類 
3）企業風險管理基本流程：五步法
4）企業風險管理的三道防線機制 
5）企業全面風險管理體系的構成及內涵
案例與互動：1）塞班斯法案解讀；
2）企業風險分類表分享
3）*國資委《企業全面風險管理指引》解讀
3.2現代企業的內部控制簡述 
1）企業內部控制定義、沿革、理論基礎及目的 
2）企業內部控制系統構成內涵及其關系
3）內部控制與審計、風險管理、經營管理的關系
3.3內部控制與風險管理的區別與關系系
案例與互動：1）財政部《企業內部控制基本規范》解讀 
2）內(nei)部控制案例(li)分享

第四講：現代企業內部控制基本規范實務
4.1企業內部控制的目的意義與構成要素 
4.2內部控制的目標及其設定 
4.3控制內部環境
4.4風險評估
4.5控制活動
4.6信息與溝通機制
4.7內部監督與缺陷管理
案例與互動：
1）企業內部風險類別與識別案例與互動 
2）企業內部控(kong)制案例(li)分析

第五講：企業內部控制與風險評估方法應用實操實務
5.1內部稽核檢查業務中的風險識別
5.2內部稽核檢查業務中的風險分析
5.3內部稽核檢查業務中的風險評價 
5.4內部稽核檢查業務中的風險控制
5.5日常風險預警與報告---標桿企業風險預警與報告案例分享
5.6內部檢查與內審業務的風險管控實際案例與工具表應用操作實務
案例與互動：
1）標桿企業業務流程的風險控制關鍵點識別 
2）內部控制矩陣應用互動
3）標桿企業日常稽(ji)核業務(wu)風險識別、分(fen)析、評價(jia)、應(ying)對(dui)互動

第六講、Al+智能新技術在風控中的應用探討
6.1AⅠ+智能科技新技術簡述
6.2Al+智能新技術在風險識別的應用
6.3Al+智能新技術在風險預警的應用
6.4Al+智能新技術在風險控制的應用
案例與互動:Al+新技術在(zai)內控業務中的案例分(fen)享

下篇：、內部審計與稽核實操實務
第一講：內部審計概述
1.1何謂內部審計？內部審計的地位及其發展趨勢---IIA解讀
1.2內部內審的目的、特點和作用、意義
1.3內部審計與外部審計的區別
1.4企業內部審計工作的法律定位及角色任務
1.5新時期企業內審的必要性和重要性
案例與互動：
1）IIA解讀常識互動、《內部審計準則》等法定解讀互動
2）內(nei)審管理(li)目標(biao)的(de)提取制定(ding)互動

第二講：內部審計的職業化綜合素質能力構成與修煉
2.1何謂內部審計的職業化？
2.2內部審計人員的職業化內涵及其構成要素
2.3內部審計人員的職業化綜合素質能模型
2.4內部審計的職業化綜合素質能力修煉要訣
案例與互動：
1）內部審計的職業化要素認識互動
2）內審人職業化案例分析---哪個更職業化？
3）內部審計人員(yuan)的(de)職業化綜合素質(zhi)能模(mo)型分享

第三講：內部審計的基本原理與方法論概述
3.1內部審計的準則和原則---《內部審計準則》解讀
3.2內部審計的對象、方法
3.3內部審計的六大基本方法
3.4內部審計的實務框架
3.5內審的基本流程
案例與互動：
1）《內部審計準則》解讀
2）六大基本方法案例分享+標桿公司內審方法案例
3）內(nei)部審計業務流程(cheng)圖（一般財務審計、離任審計、專項審計）范例(li)分享

第四講：內審業務實操指引：內審計劃與立項及準備
4.1內審規劃與年度工作計劃
4.2內審項目立項
4.3內審項目審批與授權
4.4審計團隊組建及職責分工
案例與互動：
1）內審年度計劃、立項文書模板及案例分享
2）內(nei)審準(zhun)備清(qing)單(dan)及(ji)案例(li)分享

第五講：內審業務實操指引之：內審實施
5.1明確審計目標和范圍
5.2審計方案編制
5.3數據收集與整理
5.4審計過程的關鍵環節
5.5撰寫審計報告
案例與互動：
1）審計方案、審計報告等工具表單范本、案例分享
2）內審項(xiang)目審計(ji)全流程業務相(xiang)關(guan)節點(dian)實務案例(li)分析、分享(xiang)

第六講、內部審計全程規范化標準化制度與流程及操作指引建設
6.1內部審計目標提取與設置要領
6.2內部審計業務全流程圖優化設計
6.3內部審計全流程操作標準編制
案例與互動：
1）內部審計目標提取（KPI）練習
2）內部審計業務流程圖優化演練
3）內部審(shen)計(ji)全流(liu)程操作標準模(mo)板(ban)應(ying)用(yong)分享(xiang)

第七講：AI新技術在審計中的應用
7.1自動稽核
7.2動態檢查與檢測
7.3常態化智能報告
案例與互動：
1）AI+新技術案例分享
2）標桿企業自動化稽核經典案例分享
Q&A：答疑解惑
結語：合(he)規經營(ying)、風(feng)險預防管控是(shi)企業(ye)科學(xue)治(zhi)理(li)(li)(li)、高質(zhi)量發(fa)展(zhan)的基礎之基礎！內部審計和全面風(feng)險管理(li)(li)(li)和內部控制(zhi)，是(shi)企業(ye)科學(xue)治(zhi)理(li)(li)(li)，塑造廉(lian)潔文化和科學(xue)管理(li)(li)(li)風(feng)險之方法和手(shou)段(duan)，更(geng)是(shi)企業(ye)不(bu)可(ke)或缺的高質(zhi)量發(fa)展(zhan)要素和內涵(han)，是(shi)企業(ye)打造新質(zhi)生產力的具體體現(xian)，讓我們(men)不(bu)斷(duan)學(xue)習(xi)實(shi)踐，持續修煉，成為企業(ye)健康常(chang)青的優(you)秀管理(li)(li)(li)者和保駕(jia)護航衛(wei)士。

培訓講師：博文（Bowen）老師
資深管理顧問、資深人力資源實戰專家、高級會計師、管理學碩士、金牌講師；
世界500強企業商學院*100培訓專家暨人力資源管理與財務管理專家；
國內20多家*顧問機構簽約高級顧問。有20多年的企業管理、管理咨詢、教育與
培訓實踐經驗。專注于精益管理系統構建和改善，專注于人力資源、績效管理與流程優化、
中高層管理提升訓練和職業化素質教育。2019智庫專家資深管理專家。
咨詢項目背景：
具有政府機關、國(guo)企(qi)股份制改革經(jing)驗(yan)工作經(jing)驗(yan)和跨(kua)國(guo)IT、電(dian)子家電(dian)、汽(qi)車零部件、船(chuan)舶重(zhong)工、五(wu)金(jin)家具、木業膠合板、玩具服(fu)裝、陶瓷化(hua)工、生物制藥等制造(zao)企(qi)業及金(jin)融證券、服(fu)務消(xiao)費品業、房地產及物業管理(li)、移動通訊、大中型國(guo)企(qi)等行業培訓、咨詢項目經(jing)驗(yan)。

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